第六届董事会第六次会议
公 告
bat365在线登录网站第六届董事会第六次会议于2019年4月26日在乌斯太召开。会议应到董事5名，实到5名，公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。公司董事长朱寿涛主持会议。会议在充分讨论的基础上表决通过了三项议案：
一、《bat365在线登录网站2018年财务决算和2019年财务预算报告》
表决结果：同意5票；不同意0票；弃权0票。
二、《bat365在线登录网站关于2018年度分红的议案》
同意按股东持股本金的15%（含税）分配现金红利。
表决结果：同意5票；不同意0票；弃权0票。
三、《关于拟同意刘玉江辞去公司总经理职务的议案》
同意刘玉江先生辞去公司总经理职务。
表决结果：同意5票；不同意0票；弃权0票。
特此公告
bat365在线登录网站董事会
2019年4月27日
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